本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。一、董事会会议召开环境广州好莱客创意家居股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知和材料已于2026年7月27日以电子邮件体例发出，会议于2026年8月3日下战书3！00正在公司会议室以现场表决体例召开。会议由董事长沈汉标先生掌管，会议应出席董事5人，现实出席董事5人，公司全体高级办理人员列席了会议。本次会议的召集和召开法式合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关，会议构成的决议、无效。经取会董事认实审议，以记名书面投票表决体例分歧通过以下决议：（一）以 5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次姑且股东会审议。同意续聘广东司农会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度审计机构。具体内容详见2026年8月4日上海证券买卖所网坐（）及登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2026-024）。（二）以 5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会非董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次姑且股东会审议。正在充实领会被提名人身份、学历、职业、专业素养等环境的根本上，提名委员会分歧认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非董事的资历和能力，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司非董事的景象。本议案曾经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等相关，并经公司董事会提名委员会对非董事候选人进行认实审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非董事候选人，前述所有非董事候选人简历见附件1。第六届董事会任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起，任期三年。按照《公司章程》的，为董事会的一般运做，正在新一届董事会发生前，原非董事仍应按照相关和要求，认实履行非董事职务。（三）以 5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，正在充实领会被提名人身份、学历、职业、专业素养等环境的根本上，提名委员会分歧认为庄学敏先生、袁英红密斯具备担任公司董事的资历和能力，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。本议案曾经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《公司章程》等相关，并经公司董事会提名委员会对董事候选人进行认实审查后，公司董事会同意提名袁英红密斯为公司第六届董事会董事候选人，同意中证中小投资者办事核心无限义务公司取深圳市财富投资办理无限公司、广东盛来私募证券投资基金办理无限公司结合提名庄学敏先生为公司第六届董事会董事候选人。前述两名董事的任职资历和性须以上海证券买卖所审核无为前提，董事候选人简历见附件2。第六届董事会任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起，任期三年（董事任期满六年该当退任的除外）。按照《公司章程》的，为董事会的一般运做，正在新一届董事会发生前，原董事仍应按照相关和要求，（四）以 5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次姑且股东会的议案》。董事会同意公司于2026年8月19日正在广州市河汉区科韵18号好莱客创意核心采用现场投票和收集投票相连系的体例召开2026年第一次姑且股东会，授权公司董秘办打点召开2026年第一次姑且股东会的具体事宜。具体内容详见2026年8月4日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《广州好莱客创意家居股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-025）。沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永世，EMBA班毕业。现任公司董事长兼总司理、广东好太太科技集团股份无限公司董事长、广东粤商创业投资无限公司施行董事、广东汉银投资控股无限公司施行董事兼总司理、广东好好置业投资无限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届代表、全国工商联家具粉饰业商会副会长、广州市平易近营企业商会副会长、全国工商联家具粉饰业商会衣柜专业委员会施行会长、中国建建粉饰协会室第粉饰拆修和部品财产分会副会长、广东省家居业结合会副会长、新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大精采青商、抗震救灾先辈小我和羊城慈善先辈小我等荣誉称号。沈汉标先生持有公司股份128，047，861股，占公司比来一次披露总股本的42。65%，为公司控股股东、现实节制人。沈汉标先生取持股比例为26。90%的王妙玉密斯为夫妻关系，属于分歧步履人；取公司副总司理沈竣宇先生为父子关系；取其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永世，中山大学硕士，西悉尼大学工商办理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合股人、律师，兼任广州派亚物流无限公司外部董事，桦甸市华丰矿业无限义务公司外部监事，广东保力得供应链办事无限公司外部监事。现任公司非董事。郭黎明先生未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人以及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。庄学敏先生，中国国籍，1972年出生，无境外永世，暨南大学会计学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份无限公司董事、广东顶固集创家居股份无限公司董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份无限公司董事、广东永顺生物制药股份无限公司董事等。现任广东财经大学会计学传授，南方电网分析能源股份无限公司董事、福能东方配备科技股份无限公司董事。庄学敏先生未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人以及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。庄学敏先生已按照相关取得董事资历证书。袁英红密斯，中国国籍，1965年5月出生，无境外永世，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，具有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副；2014年至2025年12月任广州注册会计师协会副秘书长；2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委；2006年至今兼任广东省采购、广州市采购、广东省机电设备投标核心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份无限公司董事、沉庆啤酒股份无限公司董事。现任公司董事。袁英红密斯未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人以及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。袁英红密斯已按照相关取得董事资历证书。
