饰边条次要原材料（PVC粉）因为遭到国际原油价钱、国内环保政策等分析要素的影响，价钱波动较为猛烈。为部门对冲原材料采购价钱波动的风险，公司及子公司对日常出产运营过程中所需的次要原材料采纳对应期货物种的套期保值操做，通过套期保值操做部门抵消采购成本波动的影响，削减因原材料及产物价钱波动对公司经停业绩的影响。
运营范畴：自来水出产取供应；扶植工程施工；扶植工程设想；扶植工程监理（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：工程办理办事；金属材料发卖；公用设备补缀；电气设备补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；水资本公用机械设备制制；气体、液体分手及设备制制；智能水务系统开辟（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。
为更好的办事泛博中小投资者，及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
董事认为：公司控股子公司及其部属公司的日常联系关系买卖事项系两边基于持久合做，为满脚经停业务开展的需要而发生的，以市场价钱为根本协商订价，按照公允合理准绳签订相关和谈，不存正在损害公司和股东好处的景象。
估计2026年度尚源智能及子公司取相关联系关系方发生的采购商品和接管劳务的日常联系关系买卖不跨越4，800。00万元，发卖商品和供给劳务的日常联系关系买卖不超100。00万元，合计不跨越4，900。00万元。凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；电气安拆办事；建建智能化系统设想；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；人防工程防护设备安拆；室第室内粉饰拆修；施工专业功课；建建劳务分包；建建物拆除功课（爆破功课除外）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。
取公司的联系关系关系：河南睿源原股东陈琦是尚源智能的前员工，按照本色沉于形式认定为公司的联系关系法人，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第五款的景象。
公司及子公司期货套期保值操做次要目标是部门对冲原材料采购价钱上涨风险，但同时也会存正在必然的风险。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
● 本次期货买卖额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通事后，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
（二）资金调拨员：按照套期保值办理小组副组长及财政部分担任人联签的金收支金申请单，及时放置金入金或核实金出金环境。
(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
● 为部门对冲东莞市华立实业股份无限公司（以下简称“公司”）建材事业部饰边条产物的次要原材料PVC粉采购价钱波动的风险，公司及子公司拟开展PVC粉期货套期保值买卖，投入金不跨越人平易近币0。5亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币3亿元，金额度正在授权刻日内可轮回滚动利用。本次授权额度无效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内无效。如单笔买卖的存续期跨越授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。
公司已制定《套期保值办理法子》等相关内控轨制，并将严酷按关内控轨制的进行事前、事中及过后的风险节制和办理，无效防备、发觉和化解风险，确保进行套期保值买卖的资金相对平安。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
（3）公司股东能够采用体例登记，正在来信或邮件上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证复印件/扫描件、法人单元停业执照，信封/题目请说明“股东会”字样。公司不接管电线）联系体例。
（2）法人股东登记时需持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证复印件（加盖公章）、持股证明打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证及复印件、代表人身份证复印件（加盖公章）、代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单元的停业执照复印件（加盖公章）？。
次要股东或现实节制人：凤台县人平易近国有资产监视办理委员会（80。5556%）、姑苏尚源智能科技无限公司（19。4444%）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司按照财务部《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号一套期会计》《企业会计原则第37号一金融东西列报》等相关及指南，对拟开展的套期保值营业进行响应的会计处置。
运营范畴：计较机软硬件手艺开辟、让渡、征询、办事；给排水工程；节能手艺开辟、办事；计较机系统集成；计较机软硬件发卖；地舆消息系统工程；数据处置办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：该日常联系关系买卖系公司控股子公司及其部属公司的日常运营需要，以市场价钱为根本协商订价，不会对公司次要营业的性形成影响，公司从停业务也不会因而类买卖春联系关系方构成依赖。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
3．流动性风险。正在期货买卖中受市场流动性不脚的，可能会使公司不克不及以有益的价钱进出期货市场。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司于2026年3月9日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于期货买卖额度授权的议案》，为部门对冲公司建材事业部饰边条产物的次要原材料PVC粉采购价钱波动的风险，公司及子公司拟开展PVC粉期货套期保值买卖，投入金不跨越人平易近币0。5亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币3亿元，金额度正在授权刻日内可轮回滚动利用。本次授权额度无效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内无效。如单笔买卖的存续期跨越授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。并提请股东会授权董事长或董事长授权的代办署理人正在该额度范畴内对期货套保买卖方案进行决策并签订相关合同文件。现将相关事项通知布告如下。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新型膜材料发卖；公用设备发卖；环保征询办事；智能水务系统开辟；气体、液体分手及设备发卖；污水处置及其再生操纵；水污染管理；电气设备发卖；工业节制计较机及系统发卖；终端计量设备发卖；通俗机械设备安拆办事；物联网手艺办事；挪动通信设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；泵及实空设备发卖；智能仪器仪表发卖；曲饮水设备发卖；劳务办事（不含劳务调派）；工业工程设想办事；水资本公用机械设备制制；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；对外承包工程（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
取公司的联系关系关系：河南立会现办理团队朱军是尚源智能的现员工，按照本色沉于形式认定为公司的联系关系法人，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第五款的景象。
东莞市华立实业股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年3月9日正在郑州市华立股份华夏运营总部5楼大会议室以现场及通信体例召开。董事会会议通知于2026年3月2日以电子邮件体例发出。本次会议由董事长董建刚先生掌管，会议应出席董事7名，现实出席董事7名。此中董事谭栩杰先生、陈杰先生、孙媛媛密斯、董事薛玉莲密斯、张冠鹏先生、张永吉先生以通信体例加入会议并表决，公司部门高级办理人员列席了本次会议。
次要股东或现实节制人：天津市融泰水务无限公司持股52。94%，沈阳尚源聪慧科技无限公司（以下简称“沈阳尚源”）持股47。06%。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、液体分手及设备发卖；污水处置及其再生操纵；水质污染物监测及检测仪器仪表发卖；公用设备发卖；监测公用仪器仪表发卖；智能仪器仪表制制；家用电器发卖；公用设备制制；收集手艺办事；消息系统运转办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；家用电器制制；家用电器安拆办事；气体、液体分手及设备制制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
上述议案具体内容详见公司于2026年3月10日正在上海证券买卖所（）及公司指定披露登载的第七届董事会第七次会议决议通知布告等相关通知布告。
本次董事会的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《东莞市华立实业股份无限公司章程》等相关，会议决议、无效。
公司设立套期保值办理小组，该小组组长由公司董事长担任，副组长由分担该项工做的副总担任，小组中能够包罗财政部分担任人等。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
（一）买卖员：担任市场行情、识别和评估风险、施行买卖指令、对已成交的买卖进行办理，担任期货套期保值营业相关材料保督工做等！
2026年3月9日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，表决成果：同意7票，弃权0票，否决0票。
尚源智能及其子公司取上述联系关系方之间的买卖，将遵照客不雅、平等志愿、互惠互利的准绳，联系关系买卖价钱的制定次要根据市场公允价钱，两边正在参考市场公允价钱的环境下确定和谈价钱。
（1）小我股东登记时需持小我身份证及复印件、持股证明打点登记手续；小我股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书？。
上述联系关系买卖系尚源智能及其子公司日常经停业务，具体和谈需待营业现实发生时签定，款子放置和结算体例等次要条目正在和谈签定时方可确定，尚源智能及其子公司将严酷按照合同商定条目履行相关权利。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
公司控股子公司及其部属公司的日常联系关系买卖事项系两边基于持久合做的需要，以市场价钱为根本协商订价，按照公允合理准绳签订相关和谈，不存正在损害公司和股东好处的景象。买卖两边均正在参考市场公允价钱的环境下确定买卖价钱，因此不会形成对公司及中小股东好处的损害。其买卖行为不会对公司次要营业的性形成影响，公司从停业务也不会因而类买卖春联系关系方构成依赖。
公司按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全相关投资的审批和施行法式，确保投资事宜的无效开展和规范运转，确保资金平安。正在合适国度法令律例，并确保不影响公司焦点营业一般开展的前提下，公司及子公司进行取年度运营打算相婚配的套期保值操做，不会影响公司营业的一般开展。公司通过取次要原材料相婚配期货物种的套期保值买卖锁定了原材料采购成本，锁定将来需要交货的出产成本和利润，利于公司不变成长取股东的不变报答。
取公司的联系关系关系：本公司子公司尚源智能的参股企业，尚源智能持有安徽州源19。4444%的股份。
2．政策风险。期货市场的法令律例等政策如发生严沉变化，可能惹起市场波动或无法买卖，从而带来的风险。
1．市场风险。期货市场本身存正在着必然的系统性风险，同时套期保值需要对价钱走势做出必然的预判，一旦价钱预测发生标的目的性错误有可能会给公司形成丧失。
自公司股东会审议通过之日起十二个月内无效。如单笔买卖的存续期跨越授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。
● 公司及子公司开展期货买卖过程中存正在市场风险、政策风险、操做风险、流动性风险和手艺风险等一般买卖风险，敬请泛博投资者留意投资风险。
取公司的联系关系关系：郑州正源现办理团队郑超是尚源智能的前员工，按照本色沉于形式认定为公司的联系关系法人，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第五款的景象。
公司控股子公司姑苏尚源智能科技无限公司（以下简称“尚源智能”）及其子公司取相关联系关系方因日常营业运营需要，存正在采购商品和接管劳务、发卖商品和供给劳务的联系关系买卖，公司2025年过活常联系关系买卖估计和施行环境如下。
公司拟开展期货套期保值营业投入金不跨越人平易近币0。5亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币3亿元。金额度正在授权刻日内可轮回滚动利用。
5．手艺风险。因为无法节制和不成预测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成买卖系统非一般运转，使买卖指令呈现延迟、中缀或数据错误等问题，从而带来响应风险。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
