4、公司内部董事、高级办理人员的绩效薪酬取公司全体运营成长情况及经停业绩慎密挂钩。公司绩效薪酬分为季度查核薪酬取年度查核薪酬两部门。公司季度绩效评价根据经审议并披露的季度财政数据开展，年度绩效评价根据经审计的年度财政数据开展。董事、高级办理人员绩效薪酬正在完成响应绩效评价后予以确定并发放。1、上述薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国度、公司相关扣除代扣代缴小我所得税、各类社会安全等费用后，残剩部门发放给小我。2、公司董事、高级办理人员因换届、任期内告退等缘由离任的，按其现实任期计较薪酬和津贴并予以发放。3、除上述薪酬方案外，公司能够按照运营环境和市场环境，针对董事、高级办理人员采纳中持久激励办法，包罗股权激励、员工持股打算等，具体方案按照相关法令律例由公司另行确定。4、上述高级办理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬 方案需提交公司股东会审议通事后方可生效。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会第二十次会议决议，决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会相关事项通知如下：3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年5月12日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9！15至15！00的肆意时间。（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；于股权登记日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。本次股东会提案7《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系股东回避表决，且不成接管其他股东委托进行投票。2、上述提案曾经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定消息披露网坐巨潮资讯网（）的《第六届董事会第二十次会议决议通知布告》《公司2025年度演讲摘要》等文件。3、提案5属于出格决议事项，需经出席股东会的股东或股东委托代办署理人所持表决权的2/3以上表决通过。其他提案均为通俗决议事项，该当由出席股东会的股东或股东委托代办署理人所持表决权的1/2以上通过。4、按照《上市公司股东会法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求，上述提案为影响中小投资者好处的严沉事项，需对中小投资者零丁计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级办理人员及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）1、登记时间、体例：本次股东会现场登记时间为2026年5月8日、5月11日（具体时间为9！00-12！00，14！00-17！00）；异地股东采纳或传实体例登记的，须正在上述时间内送达或传线、登记地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部（2）法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证打点登记手续；本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席海南瑞泽新型建材股份无限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：截至2026年5月7日下战书买卖竣事，我公司（小我）持有海南瑞泽新型建材股份无限公司股票________股，拟加入海南瑞泽新型建材股份无限公司2025年年度股东会。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）子公司广东绿润科技无限公司（以下简称“广东绿润”）拟按其出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿卫生办理无限公司（以下简称“建绿办理”）供给总额度980万元的财政赞帮，以满脚“龙江镇2023-2026年市政从干道环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目一标段”（以下简称“龙江项目”）以及“伦教街道从干道、工业区、河涌环卫绿化及垃圾运输办事采购项目”（以下简称“伦教项目”）运营所需的资金需求，额度利用刻日一年，具体内容以现实签定的告贷合同为准。2、本次买卖曾经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，正在提交董事会审议前，曾经公司董事会审计委员会、董事特地会议全票同意审议通过。本次买卖尚需提交公司股东会审议。建绿办理、佛山建发聪慧城市科技无限公司（以下简称“建发科技”）配合签定的《龙江镇2023-2026年市政从干道环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目一标段项目委托运营和谈》《伦教街道从干道、工业区、河涌环卫绿化及垃圾运输办事采购项目（2025-2028年采购合同）》，建绿办理（建发科技取广东绿润配合成立的项目公司，建发科技持股51%，广东绿润持股49%）担任对中标的项目进行项目运营办理。鉴于建绿办理注册资金较少，且《龙江项目合同》商定方自合同生效之日起第八个月后（具体以财务领取部分划拨时间为准）才起头领取办事费用、《伦教项目合同》商定按季度领取办事费，因而目前建绿办理仍需别离向股东建发科技及广东绿润借入资金用于项目运营，即建发科技、广东绿润需别离取建绿办理签定告贷合同，按出资比例向建绿办理供给运营所需的资金。此中，广东绿润拟按其出资比例（49%）向建绿办理供给总额度980万元的财政赞帮，额度利用刻日一年，分期出借，分期，每一期告贷刻日从现实告贷之日起计较不跨越一年，利率为固定年利率，具体内容以现实签定的告贷合同为准。广东绿润本次向其参股公司（联系关系方）建绿办理供给告贷属于财政赞帮行为，且形成联系关系买卖。本次财政赞帮不会影响公司一般营业开展和资金利用。本次财政赞帮不属于《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的不得供给财政赞帮的景象。本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。2026年4月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司供给财政赞帮暨联系关系买卖的议案》。本次买卖曾经全体董事过对折审议通过，并经出席董事会的三分之二以上的董事同意。本议案不存正在联系关系董事，本议案正在提交董事会审议前，曾经公司董事会审计委员会、董事特地会议全票同意审议通过。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等的，本次财政赞帮暨联系关系买卖事项尚需提交公司股东会审议。运营范畴：许可项目：城市糊口垃圾运营性办事；公办理取养护。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：卫生办理（不含质量监测，污染源查抄，城市糊口垃圾、建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；城乡市容办理；物业办理；城市绿化办理；市政设备办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。2、次要财政目标：截至2025年12月31日，佛山建绿卫生办理无限公司资产总额为4，835。22万元，欠债总额为4，341。22万元，净资产为494万元；2025年度，实现停业收入为4，869。21万元，利润总额为208。85万元，净利润为155。8万元。3、取本公司的联系关系关系：广东绿润持有建绿办理49%股权，建绿办理为广东绿润的参股公司，属于《企业会计原则》认定的联系关系景象。4、大股东环境：建绿办理的大股东为建发科技，建发科技属于平台公司。建发科技取公司不存正在联系关系关系。本次买卖中，建发科技将按出资比例供给划一前提的财政赞帮。5、履约能力阐发：建绿办理将按照《龙江项目合同》《伦教项目合同》对项目进行项目运营办理，收取方办事费用，因而具有较强履约能力。广东绿润本次利用自有资金，按其出资比例向建绿办理供给财政赞帮并形成联系关系买卖，是为了保障龙江项目、伦教项目一般无效运营，建绿办理大股东建发科技也将按出资比例供给划一前提的财政赞帮。建绿办理后续将担任龙江项目、伦教项目标运营办理，收取方办事费用，因而履约能力优良。公司将继续亲近关心建绿办理的运营环境，加强对建绿办理财政情况的监视，确保公司资金平安。本次买卖形成联系关系买卖，是为了子公司中标项目标运营办理需要，且广东绿润按项目进度向建绿办理供给运营所需的资金，不会影响广东绿润及公司的一般出产运营，因而本次买卖不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。本次公司子公司广东绿润拟向其参股公司建绿办理按出资比例供给财政赞帮暨联系关系买卖事项，有益于满脚建绿办理的项目运营资金需求，且广东绿润按项目进度向建绿办理供给运营所需的资金，不会影响公司、广东绿润的一般出产运营勾当。正在广东绿润本次供给财政赞帮的同时，建绿办理大股东建发科技也将按出资比例供给划一前提的财政赞帮。因而，本次财政赞帮暨联系关系买卖处于可控范畴内，不会对公司的一般运营形成晦气影响，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。因而，董事会同意广东绿润按出资比例（49%）向建绿办理供给总额度980万元的财政赞帮，额度利用刻日一年，分期出借，分期，每一期告贷刻日从现实告贷之日起计较不跨越一年，利率为固定年利率，具体内容以现实签定的告贷合同为准。经审核，公司子公司广东绿润拟按其出资比例（49%）向其参股公司建绿办理供给财政赞帮并形成联系关系买卖，是为了保障龙江项目、伦教项目一般无效运营，建绿办理的大股东也将按出资比例（51%）供给划一前提的财政赞帮；且广东绿润按项目进度向建绿办理供给运营所需的资金，不会影响广东绿润及公司的一般出产运营，因而本次财政赞帮暨联系关系买卖不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》《公司联系关系买卖办理法子》等的相关。因而，我们分歧同意该议案，并同意提交公司董事会审议。2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司供给财政赞帮暨联系关系买卖的议案》，2025年5月9日，同意广东绿润向建绿办理供给财政赞帮。2025年5月12日，广东绿润取建绿办理签订了《告贷合同》，广东绿润向建绿办理供给总额度980万元的财政赞帮，额度利用刻日一年，分期出借，分期，每一期告贷刻日从现实告贷之日起计较不跨越一年，利率为固定年利率4。1%。截至本通知布告披露日，上述告贷额度利用刻日即将到期，目前告贷余额220。50万元，比来一笔到期日2026年5月18日。本次广东绿润拟供给的为告贷额度，因而现实告贷金额尚不确定。截至目前，公司供给财政赞帮总余额220。50万元，占公司比来一期经审计净资产的比例0。41%；公司及其控股子公司对归并报表外单元供给财政赞帮总余额220。50万元，占公司比来一期经审计净资产的比例0。41%；公司未发生财政赞帮过期未收回的环境。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议召开通知于2026年4月11日以通信体例送达列位董事及其他相关出席人员，会议于2026年4月21日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并掌管，会议应出席董事9人，现实出席会议董事9人，此中陈健富先生采用通信表决，其他董事均现场出席会议，公司高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决法式均合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》等的。《公司2025年度总司理工做演讲》的具体内容见公司同日披露于指定消息披露网坐巨潮资讯网（）上的《2025年年度演讲》中“第三节 办理层会商取阐发”。公司董事向董事会提交了《2025年度董事述职演讲》，并将正在公司2025年年度股东会长进行述职。相关公司2025年度董事会工做演讲及董事述职演讲的具体内容见巨潮资讯网（）。经核查，公司按照本身现实环境，严酷按关完成了2025年年度演讲的编制及审议工做。公司董事、高级办理人员就该演讲签订了书面确认看法。公司2025年年度演讲及摘要的编制合适《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号逐个年度演讲的内容取格局》《深圳证券买卖所股票上市法则》等的，所载材料实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。《公司2025年年度演讲》见巨潮资讯网（）。经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中审众环”）审计，2025年度，公司实现停业收入116，578。53万元，较上年同期下降10。58%；实现归属于上市公司股东的净利润-21，472。38万元，较上年同期减亏11。10%。具体内容见巨潮资讯网（）。经核查，公司董事合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关中对董事性的相关要求。公司董事会对此出具了《董事会关于董事性自查环境的专项演讲》，具体内容见巨潮资讯网（）。表决环境：6票同意，0票否决，0票弃权，3票回避，表决通过。董事关少凰、孙令玲、谢海虹回避表决。公司严酷按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等要求，对中审众环2025年度审计过程中的履职环境进行评估。经评估，公司认为，中审众环正在天分等方面合规无效，履本能机能够连结性，勤奋尽责，公允表达看法。《关于2025年度会计师事务所履职环境的评估演讲》的具体内容见巨潮资讯网（）。公司董事会审计委员会严酷恪守中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所及《公司章程》等相关，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》，具体内容见巨潮资讯网（）。经董事会认线年度实现净利润为负值，且归并财政报表及母公司财政报表岁暮未分派利润均为负值，按照相关监管法则及《公司章程》，未达到实施现金分红的前提。鉴于此，公司分析考虑当前宏不雅经济、现阶段运营情况、将来资金需求及持久成长规划等要素，拟定2025年度不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。该预案充实连系了公司现实运营环境，有益于保障公司一般运营和持续不变成长，合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》及《公司利润分派办理轨制》等相关，具备合。本次利润分派预案也不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于2025年度拟不进行利润分派的专项申明通知布告》。董事会认为：按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司内部节制环境出具了专项审计演讲，具体内容见巨潮资讯网（）。经审议，公司董事会同意公司取子公司之间新增不跨越6。75亿元人平易近币（包罗存量到期继续部门），额度的无效期自公司2025年年度股东会审议通过本额度之日起12个月内。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签订上述额度内的文件，同意董事会授权办理层打点上述额度内的相关手续。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司及子公司之间额度的通知布告》。表决环境：9票同意，0票否决，0票弃权，表决通过。本次事项曾经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上董事同意。本议案属于出格决议事项，需提交公司2025年年度股东会审议并经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。经审议，按照公司《融资决策办理轨制》的相关，连系公司目前的出产运营环境、项目扶植资金需求以及将来成长的需要，同意公司向金融机构申请新增融资不跨越6。75亿元人平易近币（不包罗公司债券，包罗存量贷款到期续贷部门）。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签订上述额度内的融资、等相关文件，同意董事会授权办理层打点上述融资额度内的相关融资、手续，无效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司债权性融资打算的通知布告》。经审议，同意公司：1、向雄安寨里混凝土无限公司供给运营办事、向佛山建绿卫生办理无限公司供给车辆租赁及劳务办事、向三亚大兴集团无限公司供给租赁办事、享有雄安寨里混凝土无限公司分红权，全年买卖额不跨越8，635万元。2、接管三亚市海棠湾水稻国度公园开辟无限公司供给门票办事、接管佛山建绿卫生办理无限公司供给衡宇租赁等办事，全年买卖额不跨越80万元。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。本议案曾经公司董事会审计委员会、董事特地会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，董事会同意子公司广东绿润科技无限公司按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿卫生办理无限公司供给总额度980万元的财政赞帮，额度利用刻日一年，分期出借，分期，每一期告贷刻日从现实告贷之日起计较不跨越一年，利率为固定年利率，具体内容以现实签定的告贷合同为准。本次财政赞帮的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于子公司拟向其参股公司供给财政赞帮暨联系关系买卖的通知布告》。本议案曾经公司董事会审计委员会、董事特地会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决环境：9票同意，0票否决，0票弃权，表决通过。本议案不涉及联系关系董事，全体董事均无需回避表决。本次财政赞帮事项曾经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。经审议，董事会认为中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）具备处置证券、期货相关营业资历和为上市公司供给审计办事的经验和能力。其正在担任公司2020一2025年度审计机构期间，具备脚够的性和专业胜任能力，为公司供给了实正在、公允的审计办事。因而，董事会同意公司聘用中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度审计机构，聘期一年，财政演讲审计费用220万元，内部节制审计费用20万元。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司续聘会计师事务所的通知布告》。按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等相关，公司对董事、高级办理人员激励束缚机制进行了响应的弥补修订，修订后的《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》全文详见网坐巨潮资讯网（）。公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于确认董事、高级办理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的通知布告》。公司高级办理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于确认董事、表决环境：6票同意，0票否决，0票弃权，3票回避，表决通过。联系关系董事张灏铿、张贵阳回避表决。公司拟于2026年5月12日召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场及收集投票相连系的体例召开，关于公司2025年年度股东会通知的具体内容于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）实、精确、客不雅 反映公司的财政情况和运营，按照《企业会计原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，本着隆重性准绳，对归并财政报表范畴内的各项需要计提减值的资产进行了评估和阐发，对估计存正在较大可能发生减值丧失的相关资产计提减值预备。现将具体环境通知布告如下：按照《企业会计原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，为了实正在、精确地反映公司的财政情况、资产价值及运营环境，公司对2025年归并报表范畴内存正在减值迹象的相关资产计提减值预备。公司对归并报表范畴内的相关资产进行了全面清查和减值测试，计提2025年度各项减值预备合计22，347，249。52元，具体如下：公司以预期信用丧失为根本，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的债权东西投资、合同资产进行减值处置并确认丧失预备。若是该金融东西的信用风险自初始确认后已显著添加，公司按当于该金融东西整个存续期内预期信用丧失的金额计量其丧失预备；若是该金融东西的信用风险自初始确认后并未显著添加，公司按当于该金融东西将来12个月内预期信用丧失的金额计量其丧失预备。由此构成的丧失预备的添加或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。若是过期，公司即认为该金融东西的信用风险已显著添加，除非有确凿，证明该金融东西的信用风险自初始确认后并未显著添加。若是金融东西于资产欠债表日的信用风险较低，公司即认为该金融东西的信用风险自初始确认后并未显著添加。若是有客不雅表白某项金融资产曾经发生信用减值，则公司正在单项根本上对该金融资产计提减值预备。对于应收单据、应收账款、合同资产，无论能否包含严沉融资成分，公司一直按当于整个存续期内预期信用丧失的金额计量其丧失预备。对于存正在客不雅表白存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收账款零丁进行减值测试，确认预期信用丧失，计提单项减值预备。对于不存正在减值客不雅的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用丧失时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，正在组合根本上计较预期信用丧失。对于其他应收款，公司按照其他应收款的性质，以单项和组合为根本评估信用风险能否显著添加。以组合为根本进行评估时，公司基于信用风险特征，将其他应收款划分为分歧组合。采用预期信用丧失模子，公司对应收账款、应收单据和其他应收款别离计提减值丧失-43，334，107。73元、-276，991。93元、-11，857，433。65元。资产欠债表日，公司将确定的存货可变现净值取存货成本进行比力，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货贬价预备。公司按单个存货项目计提存货贬价预备，对于数量繁多、单价较低的存货，归并计提存货贬价预备。公司于资产欠债表日判断以上资产能否存正在减值迹象。如存正在减值迹象的，则估量其可收回金额，进行减值测试，减值测试成果表白资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值丧失。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，本次计提资产减值预备无需提交公司董事会或股东会审议。本次计提各项资产减值预备金额2，234。72万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为10。41%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值预备将削减公司2025年度归属于上市公司股东的净利润950。84万元，削减公司2025年度归属于上市公司股东所有者权益950。84万元。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分派预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-21，472。38万元，2025岁暮公司归并报表累计未分派利润-232，673。30万元，本钱公积余额为160，670。81万元，母公司累计未分派利润为-93，627。13万元。按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《公司章程》《公司利润分派办理轨制》等的相关，鉴于2025岁暮公司归并报表及母公司报表未分派利润均为负值，未满脚利润分派前提，分析考虑公司资金情况和公司将来可持续成长的需求，公司拟定2025年度不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第（九）项的可能被实施其他风险警示景象如下：“比来一个会计年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值的公司，其比来三个会计年度累计现金分红金额低于比来三个会计年度年均净利润的30%，且比来三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。公司2025年度净利润为负值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为负值，不满脚分红前提，不属于上述条目景象。因而公司不触及《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第（九）项的可能被实施其他风险警示的景象。经审慎核查，公司2025年度实现净利润为负值，且归并财政报表及母公司财政报表岁暮未分派利润均为负值，按照相关监管法则及《公司章程》，未达到实施现金分红的前提。鉴于此，公司分析考虑当前宏不雅经济、现阶段运营情况、将来资金需求及持久成长规划等要素，制定了2025年度利润分派预案。该预案充实连系了公司现实运营环境，有益于保障公司一般运营和持续不变成长，合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》及《公司利润分派办理轨制》等相关，具备合。本次利润分派预案也不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。
